Multan a Godoy Cruz de Mendoza por lavado de dinero
El club violó la normativa relativa a la prevención de delitos de Lavado de Activos.
La Unidad de Información Financiera sancionó a Godoy Cruz de Mendoza con una multa de 290 mil pesos por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
«La Unidad de Información Financiera (UIF) aplicó una sanción al Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba por incumplimientos a la normativa relativa a la prevención de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, conforme lo dispuesto por la Resolución UIF N° 36 del 30 de junio de 2020″, informó el organismo.
Dando a conocer más detalles, informaron que es por irregularidades en transferencias de futbolistas y falta de conservación de la documentación de operaciones.
Por último, los miembros de la Comisión Directiva del club que ejercieron funciones en el período 2008/2012 deberán abonar 234.460 pesos, y para los dirigentes que lo hicieron en el período 2013/2017, la suma alcanza los 55.540.
