Revés judicial para José Luis Espert: fue citado a indagatoria por presunto lavado de dinero
El ex diputado libertario deberá declarar el próximo martes ante el juez federal Lino Mirabelli. Se investigan sus presuntos nexos financieros con un empresario condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Sus bienes y cuentas ya fueron congelados de manera preventiva.
Una dura e inesperada noticia sacude el arco político nacional y repercute con fuerza en la provincia. El ex diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA), José Luis Espert, fue citado a prestar declaración indagatoria para la próxima semana en el marco de una compleja causa donde se lo investiga por presunto lavado de dinero.
La medida, dispuesta por el juez federal Lino Mirabelli, llega tras un requerimiento del fiscal Fernando Domínguez. La audiencia quedó fijada para el próximo martes, jornada en la que también deberá declarar en carácter de imputado el contador del legislador, Mariano Cosentino.
Bajo la lupa por los dólares de «Fred» Machado
La investigación judicial se centra en las presuntas vinculaciones financieras entre el economista y el empresario aeronáutico Federico «Fred» Machado, quien recientemente fue extraditado y condenado por la justicia de los Estados Unidos por delitos de fraude y lavado de activos íntimamente ligados al narcotráfico.
El eje de la sospecha es un depósito de 200.000 dólares que Espert recibió por parte de Machado. En su defensa, el ex candidato libertario aseguró ante la justicia que dicho monto respondía a los honorarios de un contrato de «asesoría minera» que él habría brindado en Guatemala.
Un contrato bajo sospecha de falsedad
Sin embargo, los investigadores rechazaron de plano esa justificación. Para la Justicia, el documento presentado por Espert es falso y habría sido confeccionado con el único objetivo de blanquear dinero de procedencia ilegítima. Las pruebas recolectadas indicarían que el legislador nunca viajó a tierras centroamericanas y que los yacimientos mineros mencionados en el papel ni siquiera estaban operativos.
De acuerdo a la hipótesis que maneja la fiscalía, esos fondos de origen supuestamente ilícito habrían sido introducidos al circuito legal mediante la compra de vehículos de alta gama y el pago de cuotas en un fideicomiso inmobiliario.
Cuentas congeladas y bienes inhibidos
A la espera de lo que sea su declaración de la semana que viene, la situación de Espert es sumamente delicada en términos financieros. Actualmente, la Justicia mantiene una prohibición de innovar y decretó el congelamiento preventivo de todos sus bienes y de la totalidad de sus cuentas bancarias.
