Locales-Detuvieron a una banda del conurbano dedicada a estafas con cheques

Una gran investigación judicial y policial concluyeron el martes los detectives de la brigada policial de investigaciones (DDI) el martes pasado.

Los pesquisas lograron desarticular una banda delictiva del Conurbano dedicada a estafar a personas adquiriendo maquinaria agrícola mediante el pago con cheques falsificados.

A raíz del hecho delictivo acecido  con fecha 09 de Mayo del Corriente año, el cual diera origen a la Investigación Penal Preparatoria  Nro. 12-00-003094-14, caratulada: “N.N S/Estafa”,  de trámite por ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nro. 5 del Departamento Judicial de Pergamino,  a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Guillermo Villalba, donde resultó damnificado el ciudadano Coradello Miguel Ángel de 46 años, quien denuncio que el día de mención, alrededor de las 11:00 hs, se hizo presente en esta ciudad de Pergamino, un masculino acompañado en la oportunidad por otros dos sujetos del mismo sexo, quienes se movilizaban a bordo de una camioneta marca “Chery” de color oscura, identificándose uno de ellos como MANUEL  FLORES, con quien había acordado previamente la venta de un Maicero de 22 zurcos, modelo 51756, serie N°v 7499, con carro transportador, por la suma de 300.000 pesos, el cual se abonaría con cheques del banco Galicia. Que el día siguiente, 10 de mayo, a las 07:00 hs, se hizo presente en el domicilio del denunciante, un servicio de grua para transportar el Maicero, conducido por un masculino, quien le hizo entrega de un sobre conteniendo cuatro cheques del banco Galicia, sucursal Pedro Goyena de Capital Federal, correspondiente a la cuenta de la firma “Eutic SRL”, cartulares que no habrían podido ser apercibido por el nombrado CORADELLO, debido a que los mismos eran de procedencia ilícita, ya que habían sido sustraído  a la empresa de transporte OCA el 26/03/2014 en la ciudad de Buenos Aires. Ante ello personal de esta Dirección de Investigaciones llevaron a cabo arduas tareas investigativas, entre las cuales se realizaron exhaustivos cruces telefónicos, como así también intervenciones de varias líneas telefónicas pertenecientes a los autores del ilícito investigado, de las cuales se desprende la responsabilidad material por parte de una organización delictiva,  compuesta por los ciudadanos, CORDONEDA HUGO de 60 años, CORDONEDA NICOLAS de 29 años, GOMEZ MARCELO DANIEL de 40 años, AREHEX JUAN MARCELO de 51 años, BORMARD RAMON de 54 años y VALERIA GOMEZ de 34 años, domiciliados respectivamente en Granaderos Nro. 250 de ciudadela, Avda. Pte. Illia Nro. 6337 de José C. Paz, Carlos Gardel Nro. 2483 de San Martín, calle Ricardo Rojas Nro. 2179, San Martin Nro. 151 oficina 7 ambos de la localidad de Lujan, Roca Nro. 232 de la localidad de Villa Maza, San Justo Nro. 1781 de Gral. Rodríguez, todos ellos de la provincia de Buenos Aires.  Agregando además, con el transcurrir de las desgravaciones telefónicas, se logro determinar que dichos sujetos cumplían diferentes roles dentro de la banda, resultando ser  jefe o cabecilla el mentado Cordonera Hugo, quien además de realizar los contactos vía internet para la compra de maquinarias agrícolas, era la cara visible de las empresas ficticias, junto a su hijo Nicolás, como también a Gómez Marcelo, haciéndose conocer con el nombre de Manuel Flores, mientras que el mencionado Arhex era el encargado de reducir dichas maquinarias en el mercado negro, por ultimo Bormard, era la persona contratada para realizar el servicio de transporte, lo que se establece mediante las fluidas comunicaciones, utilizando para tal fin, su camioneta tipo plancha de la marca Chevrolet S10. Continuando con las labores investigativas, se estableció que Gómez Marcelo, junto a su pareja Valeria Gomez,  blanqueaban sus ingresos mediante la Cooperativa Mileniun de Trabajo Lujanense Limitada,  situada en calle San Martin Nro. 151 oficina 7 de Lujan. Consecuentemente se elevaron las actuaciones desarrollada a Fiscalía interviniente, quien solicito al Juzgado de Garantías Nro. 3 Departamental, las correspondientes órdenes de allanamiento y secuestro para los domicilios mencionados, como también la detención del Hugo Cordoneda. Diligencias judiciales que fueron llevadas a cabo en el dia de la fecha, arrojando los siguientes resultados: Objetivo Nro. 1:(Granadero Nro. 250 de ciudadela) se procedió a la detención de HUGO ABEL CORDONEDA, para con quien se cumplimentaron recaudos legales por encontrase imputado a prima facie de los delitos de “Estafa” (Art172 C.P) y “Asociación Ilícita”,  como así también se procedió al secuestro de (01) una computadora Notebook  marca “Macbook”, (02) un teléfono celular marca Samsung, (01) un teléfono celular marca Nokia, (01) una tarjeta Sim Card de la empreas Claro, (01) una tarjeta Sim Card de la empresa Personal,  (02) Tarjeta Sim Card de la empresa Movistar, (01) una Tarjeta de Memoria de 128 Mb, (01) una agenda con anotaciones varias, (02) un equipo telefonico Nextel, marca Motorola, (01) un CPU marca Novatech modelo 1504, (01) vehiculo marca Chery modelo Tiggo dominio JVD-057. Objetivo Nro. 2:(Av. Illia 6337 de Jose C. Paz), se hallaba deshabitado. Objetivo Nro. 3:(Carlos Gardel Nro. 2483 San Martín) secuestro de un aparato celular marca Alcatel, una notebook de la marca Lenovo, modelo 6480, un teléfono celular también de la marca Alcatel, un celular de la marca Motorola, una carpeta de plástico con documentación varia, correspondientes al vehiculo marca Chery, modelo Tiggo, dominio JVD-057. Objetivo Nro. 4:(Ricardo Rojas Nro. 2179) se procedió al secuestro de 250 cheques de diferentes bancos, cuentas y valores, 150 copias de cheques con las mismas características., documentación de automóvil marca Citroen, modelo C4 y y de camioneta marca Toyota, modelo Hilux 4×4, 10 teléfonos celulares y nextel, 2 notebook, boletos de compra venta de maquinarias agrícolas, 2 equipos de gps, 2 tablet, 1ipone, 15 tarjetas sim car de distintas empresas de telefonía, 7 memorias extraíbles y talonarios varios de facturas. Objetivo Nro. 5:(San Martín Nro. 151 Oficina 7 Lujan), lugar donde se procedió al secuestro de 200 cheques de diferentes montos, cuentas y sucursales bancarias, 35 talonarios de facturas varias del tipo a b y c, 17 talonarios de remitos, un CPU, 10 sellos con membretes de empresa dedicadas al agro, 15 boleto de compra venta correspondientes a víctimas de distintas provincias y ciudades. Objetivo Nro. 6:(Roca Nro. 232 de Villa Maza) se procedió a la incautación de (01) un teléfono celular marca Nokia color azul, con chip de la empresa Movistar, (01) agenda conteniendo anotaciones varias pertenecientes a operaciones dinerarias destinadas a la compra y venta de maquinarias agrícolas. Objetivo Nro. 7:( San Justo Nro. 1781 General Rodriguez) (01) vehículo tipo plancha marca Chevrolet, modelo S10, dominio WWO-789. Que a raíz de las tareas de campo llevadas a cabo, como así también de escuchas telefónicas antes mencionadas, se pudo establecer que dicha organización delictiva resulta ser responsable de diversos ilícitos cometidos bajo la misma modalidad en la provincia de Cordoba, Santa Fe, como así también en la provincia de Buenos Aires, mas precisamente en la localidad de Villejas, Lincoln, Chivilcoy y Partido de la Costa, donde se apropiaron mediante el mismo modus operandi de diferentes maquinarias agrícolas, como también de insumos destinados al campo. Por último y en virtud a la información brindada por esta dependencia a la Dra. Claudia Eseiza, Instructora Judicial de la Ayudantia Fiscal de Lincoln, en la fecha personal policial de la Localidad de Otamendi, Partido de la Costa, procedió al secuestro de una maquina Fumigadora de la marca Metalfor, modelo 3200, año 1996, la cual se halla valuada en $600.000 la cual había sido sustraída bajo la misma circunstancia al ciudadano Noe Ledezma, domiciliada en la localidad de mención up supra.

Por otra parte y en el transcurso de la investigación, personal de esta DDI Pergamino, tras constituirse en la localidad de Dereaux, provincia de Buenos Aires y realizar las tareas investigativas correspondientes, procedieron al secuestro de la maquinaria agrícola sustraída en esta ciudad a Miguel Ángel Coradello.

Se deja constancia que la investigación se realizo bajo la injerencia del Sr. Agente Fiscal   Dr. Guillermo Villalba, De la UFIyJ N° 5 Departamental, sus secretarios Dr. Guillermo Pascul, secretaria Dra. Rita Huerta, Empleado Judicial Eugenio Crescimbeni y el cuerpo de Instructores Judiciales de Fiscalía General Departamental, Dr. Germán Guidi.

El Tiempo

Comentarios en Facebook

Deja una respuesta

error: Por favor no copie el contenido, compártalo desde su link, gracias !!