Nacionales-Allanamientos en San Nicolás por lavado de dinero y megaevasión impositiva
Se hicieron una gran cantidad de operativos por una denuncia de la AFIP.
Los allanamientos se realizaron a partir de una denuncia de la AFIP por lavado de dinero. Se investigan a las empresas SD Montajes SA. y Wismares S.A. por presunta simulación de exportaciones para la adquisición de dólares.
Hubo 19 procedimientos: 12 fueron en San Nicolás, 5 en La Plata y los otros dos en la Ciudad de Buenos Aires, todos realizados por Gendarmería. La causa está a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruso y de la fiscal Andrea Tontarelli.
EL MODUS OPERANDI
Las compañías investigadas habrían comprado durante 2013 cinco millones de dólares al mercado oficial. La operatoria consistía en obtener la mayor cantidad de dólares aludiendo operatorias internacionales como pago de importaciones que aparentemente no existieron. Luego sacaban la totalidad del dinero del país y lo colocaban mediante la creación de dos empresas en Miami y otra en Hong Kong.
Fuente: TN
